证券代码：002721 证券简称：金一文化通告编号：2015-100

　　北京金一文化成长股份有限公司

　　第二届董事会第三十九次集会会议决策通告

　　本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　北京金一文化成长股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次集会会议于2015年6月12日上午10：00在深圳市龙岗区布澜路甘李家产园金苹果创新园A栋21层公司集会会议室以通讯表决的方法召开。本次集会会议通知及集会会议资料于2015年6月8日以专人送达、传真、电子邮件的方法发出，集会会议应出席董事9人，介入通讯表决董事9人。集会会议由董事长钟葱先生主持，部门高级打点人员及监事列席了集会会议。集会会议的召集、召开切正当令、礼貌、法则和《公司章程》划定。

　　参会董事一致同意通过如下决策：

　　一、审议通过《关于提倡设立深圳金一红土投资基金暨关联生意业务的议案》

　　同意公司以自有资金3.23亿元与关联方深圳市创新投资团体有限公司及其他方深圳市卡尼珠宝首饰有限公司、深圳市雅绿国际珠宝有限公司、深圳市正福投资有限公司以有限合资企业的形式配合设立深圳金一红土投资基金合资企业（有限合资）（暂命名，最终以工商注册名称为准）。

　　公司独立董事颁发了同意的独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

　　详细内容详见登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报登载的《关于提倡设立深圳金一红土投资基金暨关联生意业务的通告》、《独立董事关于第二届董事会第三十九次集会会议相关事项的独立意见》及《招商证券[微博]股份有限公司关于北京金一文化成长股份有限公司相关事项的核查意见》。

　　表决功效：8票同意、0票阻挡、0票弃权；关联董事盛波先生回避了该议案的表决。

　　此议案尚需提交公司2015年第二次姑且股东大会审议。

　　二、审议通过《关于参加设立中国西部金一文化创意财富基金的议案》

　　同意公司以自有资金5，000万元与西部优势成本投资有限公司、瑞金市都市成长投资团体有限公司配合设立中国西部金一文化创意财富基金（有限合资）（暂命名，最终以工商注册名称为准）。

　　表决功效：9票同意、0票阻挡、0票弃权

　　详细内容详见登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报登载的《关于参加设立中国西部金一文化创意财富基金的通告》。

　　此议案尚需提交公司2015年第二次姑且股东大会审议。

　　三、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

　　同意公司以自有资金5，000万元及全资子公司江苏金一文化成长有限公司以自有资金100万元与江苏后朴文化成长有限公司、广东粤宝黄金投资有限公司配合投资设立江苏金一文化艺术品产权生意业务中心有限公司（暂命名，最终以工商注册名称为准）。

　　表决功效：9票同意、0票阻挡、0票弃权

　　详细内容详见登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报登载的《关于对外投资设立控股子公司的通告》。

　　此议案尚需提交公司2015年第二次姑且股东大会审议。

　　四、《关于公司子公司向中信银行申请授信额度及包管事项的议案》

　　同意公司子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）向中信银行股份有限公司绍兴分行申请总额为人民币8，000万元的授信额度，授信期限一年，在该授信额度下用于增补活动资金、银行承兑汇票、商票保贴、海内信用证、黄金租赁以及贵金属远期生意业务与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供担保包管。

　　表决功效：9票同意、0票阻挡、0票弃权

　　详细内容详见登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报登载的《关于公司子公司向中信银行申请授信额度及包管事项的通告》。

　　五、《关于召开2015年第二次姑且股东大会的议案》

　　表决功效：9票同意、0票阻挡、0票弃权