证券代码：600687股票简称：刚泰控股通告编号：2015-103

　　 甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司

　　 第八届董事会第三十八次集会会议决策通告

　　 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　 甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次集会会议于2015年9月17日以通讯表决方法召开。集会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。集会会议的召集、召开切合有关法令、礼貌和《公司章程》的划定。集会会议审议并通过了如下议案：

　　 一、审议通过《关于公司与珂澜投资、六禾嘉睿、淮茂投资别离签署的议案》

　　 表决功效：赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

　　 二、审议通过《关于公司与长信基金[微博]签署的议案》

　　 该议案涉及关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊回避表决。

　　 表决功效：赞成4票，阻挡0票，弃权0票。

　　 三、审议通过《关于公司非果真刊行股票预案（修订稿）的议案》

　　 《甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司非果真刊行股票预案（修订稿）》详见上海证券生意业务所[微博]网站（）、中国证券报、上海证券报、证券时报。

　　 该议案涉及关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊已回避表决。

　　 表决功效：赞成4票，阻挡0票，弃权0票。

　　 四、审议通过《关于公司前次召募资金利用环境陈诉的议案》

　　 《甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司前次召募资金利用环境陈诉》详见上海证券生意业务所[微博]网站（）。

　　 表决功效：赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

　　 特此通告。

　　 甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司

　　 董事会

　　 2015 年 9月18 日

　　 证券代码：600687股票简称：刚泰控股通告编号：2015-104

　　 甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司关于

　　 非果真刊行股票申请文件反馈意见回覆的通告

　　 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　 甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”、“刊行人”、“上市公司”或“公司”）于2015年8月21日收到中国证券监视打点委员会[微博]（以下简称“中国证监会[微博]”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151290号）（以下简称“反馈意见”）。

　　 公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题举办了当真研究，并按反馈意见要求对有关问题举办了说明和论证阐明，现按照要求对反馈意见回覆举办果真披露，详细内容详见《甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司关于非果真刊行股票申请文件反馈意见的回覆》。公司将凭据要求将上述反馈意见回覆实时报送中国证监会。

　　 公司本次非果真刊行股票事项可否得到答应仍存在不确定性，公司董事会提醒宽大投资者留意投资风险。公司将一连推行信息披露义务，实时披露本次非果真刊行股票事项的后续希望环境。

　　 附：《甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司关于非果真刊行股票申请文件反馈意见的回覆》

　　 特此通告。

　　 甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司

　　 董 事 会

　　 2015年9月17日

　　 证券代码：600687股票简称：刚泰控股通告编号：2015-105

　　 甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司

　　 关于非果真刊行股票相关事项的通告

　　 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

　　 经甘肃刚泰控股（团体）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”、“刊行人”、“上市公司”或“公司”）2015年第二次姑且股东大会审议通过，刚泰控股向中国证券监视打点委员会（下称“中国证监会”）提交了2015年度非果真刊行股票的申请文件，并于2015年8月21日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151290号）（以下简称“反馈意见”）。公司会同保荐机构等有关中介机构对相关问题举办了当真核查。现应反馈意见的相关要求，就非果真刊行相关事项披露如下：

　　 一、本次收购资产的整合风险及出格提示