证券代码：002721证券简称：金一文化通告编号：2015-182

　　 北京金一文化成长股份有限公司

　　 第二届董事会第四十八次集会会议决策通告

　　 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　 北京金一文化成长股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次集会会议于2015年10月26日上午10：00在深圳市龙岗区布澜路甘李家产园金苹果创新园 A 栋21层公司集会会议室以通讯表决的方法召开。本次集会会议通知及集会会议资料于2015年10月21日以专人送达、传真、电子邮件的方法发出，集会会议应出席董事9人，参加通讯表决的董事9人。公司监事、相关高级打点人员列席了集会会议。集会会议的召集、召开切正当令、礼貌、法则和《公司章程》划定。

　　 参加通讯表决的董事一致同意通过如下决策：

　　 一、审议通过《关于拟提倡设立瑞金银行股份有限公司的议案》

　　 同意公司作为主提倡人与其他第三方连系设立瑞金银行股份有限公司（以下简称 “瑞金银行”，暂命名称，以创立后的名称为准），该公司制定注册成本人民币10亿元，公司拟以自有资金人民币3 亿元认购瑞金银行30%的股份（上述投资额和持股比例仍需有关主管部分审批，在质料申报、审批以致最终答应的进程中大概举办调解，公司投资总额不高出3亿元）。

　　 公司独立董事颁发了同意的独立意见。

　　 此议案尚需提交公司2015年第六次姑且股东大会审议，并提报江西省人民当局、中国银监会审核。公司董事会提请股东大会授权董事会按照禁锢部分的要求，在不高出人民币 3亿元的投资额度内，治理设立民营银行相关事宜包罗但不限于①确定公司对瑞金银行投资金额、持股比例、②修改、增补、签署、递交、呈报、执行与本次对外投资有关的一切协议和文件、③治理本次设立民营银行向相关禁锢部分申报、④在法令、礼貌、有关类型性文件及公司章程答允范畴内，治理与本次设立民营银行有关的其他事宜等事项，并授权董事长签署相关法令文件。

　　 表决功效：9 票同意、0 票阻挡、0 票弃权

　　 详细内容详见登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于拟提倡设立瑞金银行股份有限公司的通告》和《独立董事关于公司提倡设立瑞金银行股份有限公司的独立意见》。

　　 二、逐项审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及包管事项的议案》

　　 同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请授信额度，总额为人民币8，000万元，该授信额度可由公司及公司控股子公司深圳金一文化成长有限公司（以下简称“深圳金一”）利用，在该授信额度下用于黄金租赁、增补活动资金等，授信期限为一年。公司利用该额度时，公司全资子公司江苏金一文化成长有限公司（以下简称“江苏金一”）、深圳金一以及公司实际节制人钟葱先生为公司提供最高额连带责任担保包管；深圳金一利用该授信额度时，由公司、江苏金一以及公司实际节制人钟葱先生提供最高额连带责任担保包管。

　　 表决功效：9票同意、0票阻挡、0票弃权

　　 同意公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司向中百姓生银行股份有限公司无锡分行申请2，000万元的综合授信额度，在该授信额度下用于增补活动资金、黄金租赁等业务，期限为一年，公司提供连带责任担保包管。

　　 表决功效：9票同意、0票阻挡、0票弃权

　　 公司董事会授权董事长钟葱先生与上述银行签署融资包管事项下的有关法令文件。上述公司及子公司向银行申请的授信及包管额度，尚在2015年度融资、包管打算内，无需提交公司股东大会审议。